传销是社会的毒瘤,虽然传销的模式并不复杂,其活动方式大多通过拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征,就可以被确认为传销活动,但普通人往往难以辨别。互联网与传销的结合,进一步增加了识别难度,在被爆出的77个涉及传销的项目里面,假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。
1998年4月21日,中国政府宣布全面禁止传销《关于禁止传销经营活动的通知》全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度,继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手,紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势,持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。为了避免读者上当受骗,根据腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容,归纳发布以下涉及传销名单。
序号 | 传销名称 |
1 | 国宏金桥基金 |
2 | 国盟普惠 |
3 | 国通通讯网络电话 |
4 | 国玺经茂 |
5 | 恒星币 |
6 | 华莱健黑茶 |
7 | 皇尊币 |
8 | 惠卡世纪 |
9 | 集善家园网 |
10 | 金健康 |
11 | 京广和 |
12 | 精彩生活 |
13 | 巨龙国际 |
14 | 开心复利理财网 |
15 | 开鑫牧场 |
16 | 康力网络科技 |
17 | 克拉币 |
18 | 快鹿集团 |
19 | 莱汇币 |
20 | 蓝天格锐 |
21 | 亮碧思 |
22 | 龙爱量子 |
23 | 马克币 |
24 | 蚂蚁口服液 |
25 | 买卖宝 |
26 | 迈捷普瑞 |
27 | 麦加币 |
28 | 美极客 |
29 | 民族大业 |
30 | 民族资产解冻 |
31 | 明明商 |
32 | 霹克币 |
33 | 奇妙生物 |
34 | 企信易购 |
35 | 千城万店 |
36 | 人人优益 |
37 | 日本生命 |
38 | 三民城 |
39 | 善心汇 |
40 | 善友汇 |
41 | 舍得网络 |
42 | 神州互联商城 |
43 | 盛大华天 |
44 | 盛融在线 |
45 | 时代全能饮水机 |
46 | 世界云联 |
47 | 天音网络 |
48 | 万达复利理财 |
49 | 万福币 |
50 | 万家购物 |
51 | 万通奇迹 |
52 | 网络黄金 |
53 | 微转动力 |
54 | 唯宝汇 |
55 | 维卡币 |
56 | 沃克理财 |
57 | 西部大开发 |
58 | 新亚洲集团 |
59 | 国盟资本 |
60 | 星火草原 |
61 | 亚欧币 |
62 | 野狼互助 |
63 | 云集微店 |
64 | 云梦生活 |
65 | 云数贸 |
66 | 云数贸-五行币 |
67 | 云数贸-中国国际建业联盟 |
68 | 云在指尖 |
69 | 智麻开门 |
70 | 中贝蛋业 |
71 | 中国人际网 |
72 | 中国为民教育网 |
73 | 中国一川 |
74 | 中晋 |
75 | 中绿 |
76 | 中券资本 |
77 | 中山盛仕铭 |
序号 | 组织名称 | 信息来源 | 运作模式 |
1 | 1040工程 | 公安部 | 多级分销 |
2 | 1040阳光工程 | 罗源县人民法院 | 扶贫放款 |
3 | AHK澳洲汇金理财游戏网 | 国家市场监督管理总局 | 虚拟货币 |
4 | CKB168 | 新闻报道 | 多级分销 |
5 | EFT | 国家市场监督管理总局 | 消费返利 |
6 | e租宝 | 广州市天河区人民法院 | 金融理财 |
7 | FIFA精算 | 河北省阜城县公安局 | 虚拟货币 |
8 | IPC国际异业联盟 | 新闻报道 | 金融理财 |
9 | Kyani | 德州市德城区检察院 | 多级分销 |
10 | MBI理财 | 台州市椒江区公安分局 | 金融理财 |
11 | 爱生活融e购 | 河南省许昌县公安局 | 消费返利 |
12 | 百川币 | 滨州市公安局沾化分局 | 虚拟货币 |
13 | 宝睿德 | 广东省河源市龙川县公安局 | 金融理财 |
14 | 宝微商城 | 湖南省郴州市工商局苏仙分局 | 消费返利 |
15 | 藏宝网 | 黄石阳新警方 | 金融理财 |
16 | 诚信买卖宝 | 国家市场监督管理总局 | 多级分销 |
17 | 慈善富民总部 | 公安部 | 扶贫放款 |
18 | 达康公司暗黑币 | 徐州市公安局泉山分局 | 虚拟货币 |
19 | 大愿生态 | 林州市检察院侦查监督局 | 金融理财 |
20 | 德庄金融理财 | 漳州龙文公安分局 | 金融理财 |
21 | 蝶贝蕾 | 公安部 | 多级分销 |
22 | 东望网络集团 | 广西北海警方 | 金融理财 |
23 | 二元期权 | 重庆市江北区警方 | 金融理财 |
24 | 翡翠环球网 | 国家市场监督管理总局 | 金融理财 |
25 | 港润信贷 | 苏州张家港市公安局 | 金融理财 |
26 | 国宏金桥基金 | 黔东南州公安局 | 金融理财 |
27 | 国盟普惠 | 银川兴庆公安分局 | 金融理财 |
28 | 国通通讯网络电话 | 蒙阴县工商局 | 多级分销 |
29 | 国玺经贸 | 贵州南明警方 | 扶贫放款 |
30 | 恒星币 | 公安部 | 虚拟货币 |
31 | 华莱健黑茶 | 德州市临邑县警方 | 多级分销 |
32 | 皇尊币 | 山东省青州市公安局 | 虚拟货币 |
33 | 惠卡世纪 | 广东深圳公安局 | 金融理财 |
34 | 集善家园网 | 国家市场监督管理总局 | 慈善互助 |
35 | 金健康 | 哈尔滨市阿城区警方 | 多级分销 |
36 | 京广和 | 江西湖口县人民湖口县法院 | 消费返利 |
37 | 精彩生活 | 江西省高级人民法院 | 消费返利 |
38 | 巨龙国际 | 安徽省淮南市公安局 | 扶贫放款 |
39 | 开心复利理财网 | 江西省宜春市公安局 | 金融理财 |
40 | 开鑫牧场 | 东莞市公安局东城分局 | 金融理财 |
41 | 康力网络科技 | 江山市公安局 | 消费返利 |
42 | 克拉币 | 公安部 | 虚拟货币 |
43 | 快鹿集团 | 上海市公安局长宁分局 | 金融理财 |
44 | 莱汇币 | 齐齐哈尔市铁锋公安分局 | 虚拟货币 |
45 | 蓝天格锐 | 天津市公安局河东分局 | 金融理财 |
46 | 亮碧思 | 国家市场监督管理总局 | 多级分销 |
47 | 龙爱量子 | 深圳市公安局 | 金融理财 |
48 | 马克币 | 公安部 | 虚拟货币 |
49 | 蚂蚁口服液 | 南京市中级人民法院 | 多级分销 |
50 | 买卖宝 | 河南省公安厅 | 慈善互助 |
51 | 迈捷普瑞 | 广东省揭阳市公安局 | 多级分销 |
52 | 麦加币 | 常州金坛公安局 | 虚拟货币 |
53 | 美极客 | 南海区人民法院 | 多级分销 |
54 | 民族大业 | 安徽淮南市大通区检察院 | 扶贫放款 |
55 | 民族资产解冻 | 公安部 | 扶贫放款 |
56 | 明明商 | 公安部 | 消费返利 |
57 | 霹克币 | 公安部 | 虚拟货币 |
58 | 奇妙生物 | 国家市场监督管理总局 | 金融理财 |
59 | 企信易购 | 富锦市市场监督管理局 | 消费返利 |
60 | 千城万店 | 靖江市人民法院 | 消费返利 |
61 | 人人优益 | 广东省公安厅 | 慈善互助 |
62 | 日本生命 | 新闻报道 | 金融理财 |
63 | 三民城 | 安徽省淮南市公安安局 | 扶贫放款 |
64 | 善心汇 | 公安部 | 慈善互助 |
65 | 善友汇 | 西宁市公安局 | 消费返利 |
66 | 舍得网络 | 宿州市萧县公安局 | 慈善互助 |
67 | 神州互联商城 | 淮南市谢家集区人民法院 | 消费返利 |
68 | 盛大华天 | 衡阳市珠晖区人民检察院 | 多级分销 |
69 | 盛融在线 | 广州市白云区民法院 | 金融理财 |
70 | 时代全能饮水机 | 杭州临安市公安局 | 消费返利 |
71 | 世界云联 | 湖南省常德市公安局 | 金融理财 |
72 | 天音网络 | 湖南省常德市公安局 | 多级分销 |
73 | 万达复利理财 | 灵宝市公安局 | 金融理财 |
74 | 万福币 | 湖南省常德市公安局 | 虚拟货币 |
75 | 万家购物 | 浙江省金华市婺城区法院 | 消费返利 |
76 | 万通奇迹 | 肇庆市公安局 | 金融理财 |
77 | 网络黄金 | 公安部 | 虚拟货币 |
78 | 微转动力 | 福建省宁德市公安局 | 多级分销 |
79 | 唯宝汇 | 广东省公安厅 | 消费返利 |
80 | 维卡币 | 公安部 | 虚拟货币 |
81 | 沃客理财 | 晋江市检察院 | 金融理财 |
82 | 西部大开发 | 公安部 | 金融理财 |
83 | 新亚洲集团 | 湖南省常德市公安局 | 金融理财 |
84 | 国盟资本 | 湖南省常德市公安局 | 金融理财 |
85 | 星火草原 | 江苏省邳州市公安局 | 多级分销 |
86 | 亚欧币 | 公安部 | 虚拟货币 |
87 | 野狼互助 | 厦门市公安局 | 慈善互助 |
88 | 云梦生活 | 国家市场监督管理总局 | 多级分销 |
89 | 云数贸 | 荣成公安 | 金融理财 |
90 | 云数贸-五行币 | 公安部 | 虚拟货币 |
91 | 中国国际建业联盟 | 公安部 | 金融理财 |
92 | 云在指尖 | 湖北省咸宁市工商局 | 消费返利 |
93 | 智麻开门 | 国家市场监督管理总局 | 多级分销 |
94 | 中贝蛋业 | 国家市场监督管理总局 | 金融理财 |
95 | 中国人际网 | 兖州市公安局 | 扶贫放款 |
96 | 中国为民教育网 | 衡水市公安局 | 多级分销 |
97 | 中国一川 | 珠海公安 | 金融理财 |
98 | 中晋 | 上海市人民检察院第二分院 | 金融理财 |
99 | 中绿 | 公安部 | 多级分销 |
100 | 中券资本 | 湖南省常德市公安局 | 金融理财 |
101 | 中山盛仕铭 | 国家市场监督管理总局 | 金融理财 |
102 | CA国际金融互助社区 | 新闻报道 | 慈善互助 |
103 | CNC九星国际互助联盟 | 新闻报道 | 慈善互助 |
104 | FIS数字金库 | 新闻报道 | 虚拟货币 |
105 | GemCoin(珍宝币) | 新闻报道 | 虚拟货币 |
106 | IGOFX | 新闻报道 | 金融理财 |
107 | LCF项目 | 威海市公安局 | 虚拟货币 |
108 | MFC理财 | 新闻报道 | 虚拟货币 |
109 | MGN积分宝 | 新闻报道 | 金融理财 |
110 | MMM金融互助 | 新闻报道 | 慈善互助 |
111 | Sky云世纪 | 新闻报道 | 金融理财 |
112 | WV梦幻之旅 | 新闻报道 | 多级分销 |
113 | YBI互助 | 新闻报道 | 慈善互助 |
114 | 宝健 | 新闻报道 | 多级分销 |
115 | 贝格邦BGB | 新闻报道 | 金融理财 |
116 | 碧波庭 | 新闻报道 | 多级分销 |
117 | 博邦商城 | 新闻报道 | 消费返利 |
118 | 创造丰盛 | 新闻报道 | 多级分销 |
119 | 磁化水 | 新闻报道 | 多级分销 |
120 | 大唐天下 | 新闻报道 | 消费返利 |
121 | 丰果游天下 | 新闻报道 | 金融理财 |
122 | 广西我的菜 | 新闻报道 | 金融理财 |
123 | 原海济制药 | 克拉玛依市克拉人民法院 | 多级分销 |
124 | 华赢凯来 | 新闻报道 | 金融理财 |
125 | 环球捕手 | 新闻报道 | 消费返利 |
126 | 伙伴家 | 新闻报道 | 消费返利 |
127 | 吉祥兔 | 新闻报道 | 金融理财 |
128 | 婕斯 | 新闻报道 | 多级分销 |
129 | 京金联 | 新闻报道 | 金融理财 |
130 | 九州邮币卡 | 新闻报道 | 虚拟货币 |
131 | 库库云猫商城 | 新闻报道 | 消费返利 |
132 | 酷盈网 | 新闻报道 | 金融理财 |
133 | 老妈乐 | 新闻报道 | 消费返利 |
134 | 利市派 | 义乌市公安局 | 消费返利 |
135 | 领航者 | 新闻报道 | 慈善互助 |
136 | 鲁易购 | 临沂市人民政府 | 消费返利 |
137 | 轮行天下 | 新闻报道 | 多级分销 |
138 | 旅爸爸 | 国家市场监督管理总局 | 多级分销 |
139 | 绿色世界理财 | 新闻报道 | 金融理财 |
140 | 绿藤理财 | 新闻报道 | 金融理财 |
141 | 麦点商城 | 华容县打非办 | 消费返利 |
142 | 摩根币 | 新闻报道 | 虚拟货币 |
143 | 摩能国际 | 吉林省工商行政管理局 | 多级分销 |
144 | 胖胖生活 | 新闻报道 | 消费返利 |
145 | 容易付 | 新闻报道 | 多级分销 |
146 | 赛比安 | 新闻报道 | 消费返利 |
147 | 上海悠唐 | 新闻报道 | 金融理财 |
148 | 晟势金鹰 | 新闻报道 | 多级分销 |
149 | 世华会 | 新闻报道 | 多级分销 |
150 | 帅歌家居 | 新闻报道 | 消费返利 |
151 | 所罗门矩阵 | 吉林省工商行政管理局 | 金融理财 |
152 | 泰易购 | 新闻报道 | 消费返利 |
153 | 缇丽莎尔 | 新闻报道 | 多级分销 |
154 | 六安天合联盟 | 新闻报道 | 金融理财 |
155 | 天添薪 | 新闻报道 | 消费返利 |
156 | 万盛聚 | 新闻报道 | 消费返利 |
157 | 微富云 | 新闻报道 | 消费返利 |
158 | 微客谷 | 新闻报道 | 消费返利 |
159 | 微游夹娃娃 | 新闻报道 | 金融理财 |
160 | 我的未来网 | 新闻报道 | 消费返利 |
161 | 沃尔克 | 新闻报道 | 金融理财 |
162 | 无上商城 | 新闻报道 | 消费返利 |
163 | 香野乡村 | 元宝山区公安分局 | 金融理财 |
164 | 消费者联盟局 | 温州龙湾公安分局 | 消费返利 |
165 | 小懒猪 | 新闻报道 | 消费返利 |
166 | 新柏兰 | 新闻报道 | 多级分销 |
167 | 薪金融 | 新闻报道 | 金融理财 |
168 | 信掌柜 | 新闻报道 | 多级分销 |
169 | 兴中天 | 新闻报道 | 慈善互助 |
170 | 幸福100 | 新闻报道 | 金融理财 |
171 | YY币 | 新闻报道 | 虚拟货币 |
172 | 亚龙公司 | 新闻报道 | 消费返利 |
173 | 一吃黑 | 新闻报道 | 多级分销 |
174 | 壹号商圈 | 新闻报道 | 消费返利 |
175 | 亿加互助 | 新闻报道 | 慈善互助 |
176 | 易赚宝 | 新闻报道 | 多级分销 |
177 | 优卡特 | 新闻报道 | 消费返利 |
178 | 友钱宝 | 新闻报道 | 慈善互助 |
179 | 宇飞来酷聊 | 新闻报道 | 多级分销 |
180 | 悦花越有 | 新闻报道 | 消费返利 |
181 | 云付通 | 新闻报道 | 多级分销 |
182 | 云集品TPS | 新闻报道 | 消费返利 |
183 | 云联惠 | 广州市公安局 | 消费返利 |
184 | 云联通 | 新闻报道 | 消费返利 |
185 | 掌心众扶公益社区 | 新闻报道 | 慈善互助 |
186 | 中脉内衣 | 新闻报道 | 多级分销 |
187 | 中翌理财 | 新闻报道 | 金融理财 |
188 | 众群互助 | 新闻报道 | 慈善互助 |
189 | 朱记大数据 | 新闻报道 | 多级分销 |
190 | 自由国际理财 | 新闻报道 | 金融理财 |
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