【传销专题】什么是传销 新型传销组织名单大全 盘点传销诈骗经典案例

根据《禁止传销条例》，“传销”是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

传销一般假借直销名义，以合法公司为掩护，以销售商品为幌子，以高额回报为诱饵，通过发展业务员等形式发展下线。从“原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币”到“区块链、众筹”等概念，常被传销组织用来作为噱头。

根据世界直销协会联盟的定义，直销指厂家直接销售商品和服务，直销者绕过传统批发商或零售通路，直接从顾客接收订单。判断是直销还是传销，最简单的办法就是：是否存在金字塔模式。

为贯彻落实“扫黑除恶”专项斗争、打击传销工作要求，根据传销举报投诉情况、社会反映、媒体曝光和工作中掌握的情况，市场监管总局发布了《传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》。从历年发布的《通知》可以知道，经过多年的整治，异地聚集式传销蔓延泛滥势头在全国范围内已经得到有效遏制，但在一些城市问题仍较为突出；一些地区网络传销源发数量较高，大要案件频发，亟待加以整。

传销重点整治城市解读：与2018年名单相比，2019年传销重点整治城市数量由11个减至8个。不过，南京、南昌、长沙、南宁、西安连续两年被列为重点整治城市，成为名单“钉子户”。廊坊、北海、武汉、贵阳、合肥、桂林市未再次上榜。大连、秦皇岛、防城港市则成为名单中的“新面孔”。

根据《禁止传销条例》，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者追究刑事责任。

对将房子出租给传销人员的，没收违法所得，处5至50万元的罚款。

对影响社会稳定的，根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任。

由中国工商出版社举办的，2018年度打击传销优秀案例点评暨表彰召开。案例评选经历初审和复审，11位评审组成员出具评审意见，最终评选出了十个优秀案例。

人民日报发布了101个传销组织名单，涉及多个省份与行业，运作模式也五花八门。虽然公安部对打击传销一直不松懈，让很多传销组织暴露于阳光之下，但公布的传销组织名单，也只是冰山一角。随时提高警惕，不相信天上掉馅饼，就不会轻易落入传销陷阱。

民族资产解冻是传销里面常见的一类，其共同特点是由犯罪分子伪造政府公文、证件、印章，编造“民族大业”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等诈骗项目，然后物色代理人并通过建立微信群等方式发展人员，谎称缴纳几十元、上百元的会费、报名费等费用后就能获利数万元、数十万元甚至数百万元报酬，进而实施诈骗。

从2019年1月起，公安部开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。各地公安机关迅速推进专项行动，侦破了一批民族资产解冻类诈骗案件，摧毁了一批犯罪网络，抓获了一批犯罪嫌疑人。